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第319章 玩金融的人心都脏（第5页）

可是面临一众没到账的，那些人很快就被打成了水军。

李扬第一时间也收到了陈佩佩打来的电话。

李扬问道：“是真的没到账还是假的？”

“真的没到账，美国银行那边出问题了，好像是监控到了我们的部分账户，只不过他们也不太肯定，所以就把交易给暂缓。

”

“行，我知道了。

”

李扬挂断了电话。

刚刚他没有瞒着姜半夏，开了外音。

姜半夏说道：“有可能是他们一点点试探出来的，平台这边没有做好保密手段。

”

“怎么试的？”

“比如他们注册一个火币账户，往里面充值483美元，按照正常流程，这笔钱会直接转入公司账户，他们只需要监控483美元这个特殊金额账户就行，然后再提现，如果钱还是从那个账户出来，基本就可以锁定那个账户了。

”

李扬皱着眉头：“一般不会从同一个账户出来的。

”

李扬都不知道平台有多少账户，反正背后的资金十分复杂，美利坚那边除非把所有账户全部监管，才有可能限制住平台进行交易。

美元本就是世界货币，海外各种交易都存在，但凡他们敢那样做，等同于直接放弃掉自己的霸权。

为了区区一个火币平台，根本不值当。

他们甚至都没办法去验证那些交易的合理性。

“那他们就是用了大批量数据进行测试，最终一点点筛选出来了几个账户，现在对那几个账户的资金进行重点监管。

”

“嗯。

”

对李扬来说，这件事不是最头疼的。

因为那些账户里面没多少钱。

所有资金都是分散的，多的账户也就那么几千万或者一两亿美元，少的账户可能只有几百万美元。

而且许多在海外都有锚定企业，人家一个企业账户，有一两亿美元还是什么不正常的事吗？

李扬担心的是那些账户……

如果给那些账户发送信息，说是银行那边影响了，人家美利坚那边能第一时间直接锁定，三重证据链充足了，直接以他们的法案为标准动手就行。

说白了，还是黑产经不起查。

只能平台这边先补上，过程比较复杂。

这件事，姜半夏也没办法，顶多就是改善一下资金架构，比如向上取整，虽然这样会出现一些别的问题，但能给锁定账户提升难度。

可依旧治标不治本。

美利坚那边只要愿意付出足够的代价，还是有可能继续寻找到的。